9455澳门新葡萄娱乐场大厅第一届董事会第二十二次会议决议通报
本集团公司董事会及全体董事保证本通报内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
9455澳门新葡萄娱乐场大厅(以下简称“集团公司”)第一届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于2023年12月21日上午9时整以现场方式召开。会议应到董事7名,实到董事5名,专职外部董事郭海荣请假,授权委托外部董事姜有生出席并在授权范围内行使表决权;外部董事江波请假,授权委托外部董事曲波出席并在授权范围内行使表决权,会议有效表决票数7票。集团公司监事会、纪委书记、经理层、综合事务部(董事会办公室)、法律事务部列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《9455澳门新葡萄娱乐场大厅章程》《集团公司董事会议事规则》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任9455澳门新葡萄娱乐场大厅总经理的议案》
同意聘任王釭同志为9455澳门新葡萄娱乐场大厅总经理。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《关于聘任9455澳门新葡萄娱乐场大厅副总经理的议案》
同意聘任王向前同志为9455澳门新葡萄娱乐场大厅副总经理
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(三)审议通过《关于〈9455澳门新葡萄娱乐场大厅战略发展规划2.0〉的议案》
同意《9455澳门新葡萄娱乐场大厅战略发展规划2.0》。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(四)审议通过《关于〈9455澳门新葡萄娱乐场大厅董事工作职责〉的议案》
同意《9455澳门新葡萄娱乐场大厅董事工作职责》。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(五)审议通过《关于9455澳门新葡萄娱乐场大厅2023年预算调整的议案》
同意《关于9455澳门新葡萄娱乐场大厅2023年预算调整的议案》。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(六)审议通过《关于9455澳门新葡萄娱乐场大厅2023年年报审计服务单位选择的议案》
同意按照公开招标方式采购9455澳门新葡萄娱乐场大厅2023年年报审计服务单位。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(七)审议通过《关于解决收费制式调整历史遗留问题的议案》
同意《关于解决收费制式调整历史遗留问题的议案》。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此通报。
9455澳门新葡萄娱乐场大厅董事会
2023年12月21日
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